ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за «серийными» переводами денег за границу

Таким образом физлица могут скрывать ведение бизнеса, считает регулятор

Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за регулярными переводами денег за границу, которые проводят физлица. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте регулятора во вторник.

Согласно документу, речь идет о переводах наличных денег без открытия банковского счета. В частности, проводятся такие операции в крупных торговых точках либо вблизи них, а на самих объектах часто не используется контрольно-кассовая техника, указывает ЦБ.

Кроме того, переводы выполняются «серийными» отправителями неоднократно в течение дня. Также часто деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же населенные пункты. Регулятор перечисляет и другие признаки.

В ЦБ считают, что такие переводы могут свидетельствовать о сокрытии физлицами ведения предпринимательской деятельности на территории России, а также уклонении от постановки на учет импортных контрактов в уполномоченных банках для того, чтобы избежать валютного контроля.

Ранее стало известно, что ЦБ, министерство финансов и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хотят обязать банки уравнять комиссии за межрегиональные переводы. Такому решению предшествовал мониторинг онлайн- и мобильных денежных переводов физлиц, который провели ведомства. Также они предложили обязать банки присоединиться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей (СБП).

Источник: abnews.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.