Росфинмониторинг дал риелторам инструкции для распознавания коррупционных схем

Риелторы и нотариусы заявили, что не смогут выполнить детальную проверку сделок с недвижимостью на возможное отмывание денег.

Читайте также
Риэлторы останутся вне контроля

Риэлторов начнут штрафовать за неправильно оформленные сделки

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала инструкцию для распознавания сделок с недвижимостью, где используются преступные деньги. Теперь риелторские и нотариальные конторы будут должны сообщать о подозрительных покупателях в финансовую разведку.

В документе перечислены факторы, которые могут вызвать сомнение в законности потенциальной покупки. Среди признаков: скрытное поведение клиента, несоразмерно крупные суммы наличных или финансирование сделки третьим лицом из другой страны. Пристальное внимание рекомендуется обратить на жителей из других регионов России, которые покупают элитную недвижимость.

Под подозрение попадут также «покупатели нетипичного возвраста и/или социального класса». Среди других пунктов Росфинмониторинга: оценка родственных, служебных или предпринимательский связей участников сделки.

Председатель комиссии по правам потребителей Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Александр Гиновкер Если вы не террорист, не занимаетесь отмыванием средств, то нечего вам бояться. Мое мнение, что эти задачи риелторам не свойственны, и возложены они несправедливо. В функции коммерческих организаций это входить не должно. Тоже самое можно сказать про этику. Таков закон, что мы можем сделать? Мы его в меру сил будем исполнять.

За непредоставление в финразведку данных о спорных моментах сделки компаниям грозит штраф до 2 миллионов рублей.

Глава Департамента Городской недвижимости агентства Найт Франк Андрей Соловьев На самом деле это не российская история — это общемировая тенденция, когда государственные органы оказывают очень пристальное внимание и смотрят на любые сделки. Если вы сейчас попробуете купить какой-нибудь объект в Испании или в другой европейской стране, не говоря о США, вас просканируют от и до. Здесь скорее тренд. Это абсолютно нормальные требования государства смотреть за крупными сделками, и смотреть, что они проходят в легальном поле. Объем предоставления документов по сделке как был, так и будет. И совершенно точно сделки как заключались, либо в простой письменной форме, либо нотариально заверенные, так это и будет. Совершенно не вижу оснований для переживаний.

В конце прошлого года сообщалось, что риелторов обяжут информировать Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью по заниженной стоимости. Проект был направлен на то, чтобы помешать владельцам квартир указывать в договоре купли-продажи фиктивную стоимость ради экономии на налогах.

Источник: businessfm.spb.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.